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CDP è tra i soggetti destinatari della normativa relativa all’antiriciclaggio e l’antiterrorismo, cioè del Decreto legislativo 231/07 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”).
Al fine di adempiere agli obblighi di “adeguata verifica della clientela” (Titolo II Capo I del Decreto) CDP richiede ai propri clienti, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le informazioni necessarie, mediante la compilazione di un’apposita modulistica.
Le informazioni fornite debbono essere certificate dall’intermediario finanziario presso il quale il cliente intrattiene un rapporto di conto corrente. L’intermediario è obbligato a fornire tale certificazione (“Obbligo di collaborazione attiva”, art. 3 Titolo I Capo I).
Nel caso in cui il rapporto CDP-Cliente sia mediato da un “Soggetto Agente” (come avviene nei Finanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti - FRI), l’obbligo di redazione e trasmissione del Modulo resta a carico di quest’ultimo.
I Moduli da compilare sono disponibili a lato pagina.
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